TARCÍSIO recebeu dinheiro de investigada do PCC.
LULA bloqueou 1,2 bilhões do PCC na Faria Lima
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"Quem são os banqueiros e figurões do mercado financeiro da Faria Lima que foram alvos na megaoperação da Polícia Federal contra o PCC:
- Mohamad Mourad. Chefiava a organização que utilizava empresas do mercado financeiro para fraudes fiscais, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. Teria formado uma rede criminosa com parentes, sócios e profissionais cooptados. Se apresentava como CEO da empresa G8LOG, especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas como combustível, e consultor do grupo Copape.
- João Carlos Mansur. Fundou a Reag em 2013. Listada na Bolsa de Valores e considerada a maior gestora de patrimônio do Brasil, a Reag controla R$ 299 bilhões. Apontado como figura chave, sendo responsável por fundos como Mabruk II e Hans 95, usados para a fraude e lavagem de aproximadamente R$ 250 milhões do dinheiro do PCC.
- Rodolfo Riechert. Fundador e CEO da Genial Investimentos. Alvo da operação, o banco administra o fundo Radford. O Ministério Público afirma que o fundo, de R$ 100 milhões, foi constituído e utilizado pelo grupo criminoso.
- Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”. Apontado pela investigação como líder, ao lado de Mohamad Hussein Mourad, da organização criminosa. Era responsável pela gestão das empresas Copape e Aster, que foram instrumentalizadas para a prática de fraudes fiscais e contábeis, falsificação de documentos e lavagem de capitais.
- Ricardo Magro. Controlador da refinaria Refit (ex-Manguinhos), chegou a ser preso em 2016 acusado de desvios em fundos de pensão. As investigações apontam que a refinaria forneceu combustíveis às empresas da organização criminosa por meio da distribuidora Rodopetro.
- Maurício Quadrado. Ex-Bradesco e ex-sócio do Banco Master, é sócio das administradoras de recursos Trustee DTVM e Banvox. As duas últimas são alvos da megaoperação por gerirem fundos que seriam utilizados pelo grupo criminoso.
- Nelson Tanure. O empresário, que acumula ações nas principais empresas do país, é dono de fundos controlados pela Reag e pela Trustee. É conhecido por encampar grandes negócios ao lado de Maurício Quadrado e João Carlos Mansur."
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por Lázaro Rosa
